新兴金融摸排整治系列之虚拟货币
2019-12-13     来源:深圳市钱诚互联网金融研究院     作者:新兴金融部

近期,借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有抬头迹象。为防范金融风险,根据国家互金整治办相关部署,目前全国各地正在开展虚拟货币交易场所排查整治工作。近年来互联网上以虚拟货币为由的诈骗“套路”不断出现,国家已对虚拟货币重拳出击,剑指虚拟货币与非法集资乱象,也为区块链拨乱反正。

深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融大数据系统显示,自2019年以来,已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台;目前已分7批通过技术处理203家境外虚拟货币交易所,通过两家大型非银行支付机构关闭虚拟货币账户近万个;在微信平台上,已关闭涉及宣传营销小程序与公众号300个。

为促进虚拟货币交易场所排查整治工作更顺利开展,增强投资者风险防范意识,认清相关模式的本质,深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部研究、编写了《新兴金融摸排整治系列之虚拟货币》专题。该专题由三部分组成。一是政策研究,二是行业分析,三是自评考试。

其中自评考试卷,是研究院为服务的基层金融监管人员培训考试所用。网友也可答题自评,提高辨别非法集资的能力,树立更强的自我保护、资金安全防护意识。

政策研究

虚拟货币在中国仍会严打严禁

对虚拟货币的监管仍需进一步加强

解读央行发言人关于“虚拟货币”答记者问释放哪些监管信号

央行公告:立即停止各类代币发行融资活动

银保监等提示“虚拟货币”“区块链”非法集资风险

打击虚拟货币、ICO:下一步工作重点是这三项

央行辟谣:未发行法定或推广法定数字货币

上海排查区块链炒作 打早打小、防范虚拟币死灰复燃

深圳发布防范“虚拟货币”非法活动的风险提示

行业分析

区块链不等于虚拟货币!全国整顿已再度开启

警惕!区块链概念火热 “搭车”追“链”诈骗案件增多

虚拟货币市场风险

再次警示虚拟货币市场风险

代币融资监管政策解读之剑指何方(一)

代币融资监管政策解读之剑指何方(二)

代币融资专项整治行动会有么?

央视调查:“区块链”代币泡沫堆积 有人两个月赔千万

区块链乱象:代币交易所手续费1天赚800万美元

代币定性为证券后项目方之应对策略

刚刚!“代币融资发行”被列入“互金举报范围”

内蒙古:对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查

春天来了?发改委“淘汰产业”删除“虚拟货币挖矿”

打脸来得太快,支付宝、微信双双“封杀”虚拟货币

官媒详解“数字人民币”,不是虚拟货币,不是网络支付

102个传销组织名单 虚拟货币成“重灾区”

香港发布虚拟资产新规,投资虚拟货币基金需注册(附全文)

虚拟货币交易产生纠纷后,各方责任如何认定?

自评考试入口

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